TIME：2022-02-28 浏览：704
2月25日，中国交通建设股份有限公司公告称，公司第五届董事会第一次会议通知于2022年2月20日以书面形式发出，会议于2022年2月25日以现场方式召开。
据媒体了解，会议审议通过相关议案并形成如下决议：审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举执行董事王彤宙担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：战略与投资委员会：王彤宙（主席）、王海怀、孙子宇、米树华、刘辉、周孝文；提名委员会：王彤宙（主席）、刘翔、陈永德、武广齐、周孝文；审计与内控委员会：陈永德（主席）、刘辉、武广齐；薪酬与考核委员会：刘辉（主席）、米树华、武广齐。
审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：同意继续聘任王海怀担任本公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。王海怀简历详见公司2022年1月28日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告》。
审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》：同意继续聘任文岗、王建、周静波、李茂惠、陈重、杨志超担任本公司副总裁，朱宏标继续担任本公司财务总监，以上高级管理人员任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意继续聘任周长江担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》：同意继续委任王彤宙、周长江为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士，向香港联交所递交有关文件，包括但不限于更换电子呈报主要授权人士的登记表格。继续委任周长江（具备香港联交所要求的公司秘书任职资格）为本公司公司秘书。公司秘书及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于组建中交中南工程局有限公司的议案》：同意公司向桥隧公司增资13.24亿元，桥隧公司注册资本由5.0008亿元变更为15亿元。增资完成后，桥隧公司更名为中交中南工程局有限公司，该公司由一公局持股51%，公司持股49%。
审议通过《关于设立中交（青岛）轨道交通建设有限公司的议案》：同意设立全资子公司，公司名称：中交（青岛）轨道交通建设有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地青岛市胶州市，注册资本5亿元。
审议通过《关于设立中国交建新加坡子公司的议案》：同意公司设立全资子公司，公司名称：四海控股有限公司，注册地新加坡，注册资本1,500万美元。
其他还有审议通过《关于审议〈中国交建2022年审计工作计划〉的议案》、《关于2022年度公司对外捐赠预算的议案》、《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》。
